COMUNICAT DE PRESĂ

                                 Anul  2024  luna  10  ziua  23

    Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila este împuternicit să aducă la cunoştinţa publicului următoarele:

    La Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila se află în lucru dosarul penal nr. 9/251/P/2021 în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de spălarea banilor,

prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 referitor la un circuit financiar realizat de mai multe persoane, prin intermediul unor societăţi, în perioada 2015 - 2020,

ce conturează elemente de suspiciune din perspectiva provenienţei sumelor de bani vehiculate, a transferurilor repetate efectuate şi a motivelor justificării acestora,

a altor persoane juridice implicate, precum şi a concordanţei dintre creditări şi debitări, ordonatorul iniţial fiind şi beneficiarul final a fondurilor astfel transferate.

    Pentru probarea activităţii infracţionale poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat,

în cursul zilei de 22.10.2024, un număr de 4 percheziţii domiciliare în baza mandatelor emise de Tribunalul Brăila, la sediile unor societăţi/puncte de lucru/domicilii de persoane fizice.

    În cauză au fost identificate şi ridicate în vederea efectuării cercetărilor documente privind evidenţa contabilă aferentă anilor 2012-2021, precum şi arhiva electronică de la sediul social al SC M.C. S.R.L.

    Raportat la actele procedurale efectuate în cauză şi a măsurilor dispuse precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

                            Precizăm că aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.